CBŚP zatrzymało 4 osoby podejrzane o wyłudzaniem podatku VAT. Straty Skarbu Państwa to co najmniej 41 mln zł

Śledztwo prowadzi Centralne Biuro Śledcze Policji wraz z funkcjonariuszami Podkarpackiego Biura Inspekcji Wewnętrznej Ministerstwa Finansów pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie.

W ostatnim czasie funkcjonariusze zatrzymali 4 osoby na terenie województw podkarpackiego i lubuskiego.

Do tej pory ustalono, że kilka firm zajmujących się handlem sprzętem elektronicznym, tworzyło w większości fikcyjną dokumentację dotyczącą sprzedaży towarów. Jedna z nich wystawiała dodatkowo nierzetelne dokumenty w ramach tzw. procedury „Tax Free” dla obywateli Ukrainy. Na tej podstawie podejrzani występowali o nienależne zwroty podatku VAT lub nie opłacali należnych kwot podatku.

Śledczy ustalili również, że straty Skarbu Państwa w wyniku działania tej grupy mogły wynieść co najmniej 41 mln zł, a także że członkowie grupy mogli "wyprać" ponad 25 mln zł.

Sprawą zajmuje się Prokuratura Regionalna w Rzeszowie. Zatrzymanym osobom przedstawiono zarzuty dotyczące działania w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się m.in. wyłudzaniem zwrotu nienależnego podatku VAT, a także oszustw. Reszta zarzutów dotyczyła prania pieniędzy oraz przestępstw karnoskarbowych. Dodatkowo dwie osoby usłyszały zarzuty dotyczące niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych. Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

Jeden z zatrzymanych został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące i zabezpieczono majątek warty 7,9 mln zł.

Nie wykluczone są kolejne zatrzymania.