Celnicy z Przemyśla rozbili grupę przestępczą [WIDEO]

Czynności operacyjno-procesowe pozwoliły na rozpracowanie zorganizowanej grupy przestępczej, trudniącej się wyłudzeniami zwrotu podatku VAT (tzw. karuzele podatkowe). Grupa działała w Polsce na terenie województw: mazowieckiego, małopolskiego i śląskiego. W przestępczą działalność zaangażowane były także podmioty z Czech i Niemiec.

- Mechanizm oszustwa polegał na wprowadzeniu na polski rynek podmiotu tzw. "znikającego podatnika" oraz "brokera", na którego dokumentowane były fikcyjne nabycia i dostawy towarów. Podmiot działających w Czechach, pełniący rolę "bufora" deklarował wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów od podmiotu polskiego, a następnie dostawy były kierowane do kolejnego "bufora" mającego siedzibę na terenie Niemiec - tłumaczy Edyta Chabowska z Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu.

- Nabywca w ramach transakcji trójstronnych deklarował sprzedaż towarów do Polski do "znikającego podatnika", który z kolei był dostawcą "brokera". "Znikający podatnik" nie odprowadzał do Skarbu Państwa podatku VAT wykazywanego na fakturach, który rozliczany był przez kolejne podmioty uczestniczące w łańcuchu dostaw - dodaje Chabowska.

Fikcyjne faktury dokumentujące rzekome dostawy wewnątrzwspólnotowe miały posłużyć do wyłudzenia nienależnych zwrotów podatku VAT w kwocie ponad 140 mln zł. Celnicy zabezpieczyli całą kwotę.

Przedmiotem obrotu były głównie artykuły spożywcze np. kawa, słodycze oraz dobra szybkozbywalne - wymienne ostrza do maszynek do golenia.

Celnicy z Podkarpacia dokonali zatrzymań i przeszukań na terenie Częstochowy, Grodziska Mazowieckiego i Krakowa. Funkcjonariusze zatrzymali i doprowadzili do Prokuratury Regionalnej w Warszawie trzy osoby. Zabezpieczono także dokumenty, nośniki danych oraz komputery.

Zatrzymanym prokurator przedstawił zarzuty popełnienia szeregu przestępstw skarbowych oraz oszustwa i poświadczenia nieprawdy. Jeden z zatrzymanych usłyszał zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

Na wniosek Prokuratury Regionalnej w Warszawie, Sąd Rejonowy w Warszawie zastosował wobec 3 osób tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Powyższe przestępstwa zagrożone są karą 10 lat pozbawienia wolności.

Wsparcia funkcjonariuszom Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu udzielili również funkcjonariusze Małopolskiego i Świętokrzyskiego Urzędu Celno–Skarbowego.