W podręcznym bagażu 51-letni Ukrainiec miał gotówkę o równowartości 260 tys. zł. Na poczet grożącej kary wpłacił 26 tys. zł [ZDJĘCIA]

Na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Medyce, celnicy kontrolowali autokar, wjeżdżający do Polski z Ukrainy.

- Podczas rewizji okazało się, że 51-letni kierowca, obywatel Ukrainy, wbrew obowiązującym przepisom, nie zgłosił przewozu znacznych ilości środków pieniężnych. W jego bagażu podręcznym znajdowało się aż 600 tys. koron szwedzkich. Na poczet kary, która grozi kierowcy, zabezpieczono 26 tys. złotych - informuje mł. asp. Edyta Chabowska, rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.

To kolejna w ostatnich dniach próba nielegalnego przewozu przez granicę środków pieniężnych, wykryta przez funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej w województwie podkarpackim.

Jednym z rekordowych przypadków w tym miesiącu było wykrycie przez funkcjonariuszy KAS z Korczowej 75 tys. funtów brytyjskich w ukraińskiej ciężarówce.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba, która wjeżdża do Unii Europejskiej lub wyjeżdża z UE i przewozi gotówkę w dowolnej walucie, o wartości większej niż 10 tys. euro (ok. 44 tys. złotych), ma obowiązek zgłosić ten fakt w formie pisemnej. Niedopełnienie tego obowiązku lub podanie w deklaracji nieprawdziwych danych podlega karze grzywny.

Dlaczego nie wolno swobodnie, bez zgłoszenia, przewozić przez granicę swojej gotówki. Regulacje związane są m.in. z walką z praniem brudnych pieniędzy, czyli legalizowaniem dochodów z przestępstw. Chodzi również m.in. o zapobieganie finansowaniu przestępczego podziemia i terroryzmu.

Skala problemu jest ogromna. Według raportu firmy doradczej Deloitte i Instytutu Finansów Międzynarodowych (IIF), co roku na świecie procederowi prania pieniędzy ulega nawet 5 proc. globalnego PKB. Chodzi o kwoty rzędu 715 mld a 1,87 bln euro.

Sytuacja jest tym bardziej groźna, że - jak twierdzą autorzy raportu - obecne regulacje na świecie nie są wystarczająco skuteczne i nie pozwalają na efektywne zwalczanie stale usprawnianych metod przestępców. Od 30 lat działa specjalna grupa ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF). Jednym z głównych zadań jest ograniczenie transgranicznej przestępczości finansowej. Staż tak ważna jest czujność m.in. służb granicznych.