Chcieli wyłudzić 260 mln złotych. Kolejne zatrzymanie w śledztwie prowadzonych przez funkcjonariuszy z Przemyśla

Prowadzone pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie śledztwo dotyczy zorganizowanej, międzynarodowej, grupy przestępczej działającej na terenie Polski, Czech i Niemiec. Grupa działała w okresie od września 2015 roku do maja 2016 roku. Poprzez szereg powiązanych ze sobą podmiotów i tzw. karuzelę podatkową usiłowała wyłudzić co najmniej 260 milionów złotych podatku VAT.

Zatrzymano kolejną osobę, którą służby podejrzewają o udział w grupie przestępczej.

- Funkcjonariusze z Delegatury CBA w Białymstoku zatrzymali w okolicach Częstochowy członka ścisłego kierownictwa grupy. Mężczyzna to jeden z tzw. „inwestorów”, którzy wyłożyli środki finansowe na rozpoczęcie działalności grupy, aby następnie czerpać z tego tytułu korzyści finansowe. Zatrzymany przez CBA został przewieziony do Prokuratury Regionalnej w Warszawie, gdzie usłyszał zarzuty. W realizacji sprawy CBA współpracowało z Krajową Administracją Skarbową - informuje CBA.

Prokuratura skierowała wobec niego wniosek do sądu o tymczasowe aresztowanie zatrzymanego.

Sprawa ma swój początek we wrześniu 2016 r., kiedy wszczęte zostało śledztwo przez podkarpackie służby skarbowe, które znacznie rozwinęło się w ramach działań prowadzonych przez pracowników i funkcjonariuszy Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu.

W wyniku szeroko zakrojonych działań zgromadzono materiał dowodowy pozwalający na ujawnienie kolejnych czynności przestępczych. To doprowadziło pracowników i funkcjonariuszy KAS do ujawnienia próby wyłudzenia podatku VAT na kwotę ponad 260 mln złotych. Kwota ta zdecydowanie przekracza szacowaną na początkowym etapie postępowania przygotowawczego kwotę ponad 141 mln złotych.

- Wskutek podjętych działań te pieniądze nie wypłynęły z budżetu państwa tzn. udaremniono próbę uzyskania bezpodstawnego zwrotu podatku VAT w kwocie 260 183 869 złotych - twierdzi Grzegorz Skowronek, dyr. Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.

Tak działa ta karuzela podatkowa

W toku śledztwa ustalono, że spółki poprzez szereg fikcyjnych międzynarodowych udokumentowanych fakturami transakcji uwiarygodniały obrót towarami. M.in. bateriami, kawą, słodyczami i innymi artykułami spożywczymi. Częścią łańcucha transakcji karuzelowych były tzw. słupy, czyli podmioty, które po dokonaniu szeregu transakcji ulegały likwidacji. Tworzono pozory legalnej działalności. Podmioty działające w ramach „karuzeli podatkowej” miały w ten sposób podstawę do wystąpienia o zwrot podatku VAT z tytułu dokonywania (fikcyjnych) wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów. Chciały wyłudzić zwrot ponad 260 mln zł naliczonego podatku VAT, kosztem budżetu państwa.

To już kolejne zatrzymanie w tej sprawie. W grudniu 2017 r. funkcjonariusze Delegatury CBA w Białymstoku zatrzymali 4 osoby, m.in. członków ścisłego kierownictwa grupy, w tym obywatela Armenii oraz Białorusi.

Jak zaznaczają służby, nie można wykluczyć, że lista zatrzymanych wydłuży się. Śledczy nadal pracują nad zgromadzonym materiałem dowodowym.