Chcieli wyłudzić 260 mln złotych. Kolejne zatrzymanie w śledztwie prowadzonych przez funkcjonariuszy z Przemyśla

Norbert Ziętal
KAS i CBA rozpracowały grupę przestępczą, która, wedłuch śledczych, chciała wyłudzić ponad 260 mln złotych z nienależnych zwrotów podatków VAT.
KAS i CBA rozpracowały grupę przestępczą, która, wedłuch śledczych, chciała wyłudzić ponad 260 mln złotych z nienależnych zwrotów podatków VAT. Archiwum KAS
Na 261 mln złotych strat naraziła skarb państwa zorganizowana grupa przestępcza rozbita przez pracowników i funkcjonariuszy KAS z Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Prowadzone pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie śledztwo dotyczy zorganizowanej, międzynarodowej, grupy przestępczej działającej na terenie Polski, Czech i Niemiec. Grupa działała w okresie od września 2015 roku do maja 2016 roku. Poprzez szereg powiązanych ze sobą podmiotów i tzw. karuzelę podatkową usiłowała wyłudzić co najmniej 260 milionów złotych podatku VAT.

Zatrzymano kolejną osobę, którą służby podejrzewają o udział w grupie przestępczej.

- Funkcjonariusze z Delegatury CBA w Białymstoku zatrzymali w okolicach Częstochowy członka ścisłego kierownictwa grupy. Mężczyzna to jeden z tzw. „inwestorów”, którzy wyłożyli środki finansowe na rozpoczęcie działalności grupy, aby następnie czerpać z tego tytułu korzyści finansowe. Zatrzymany przez CBA został przewieziony do Prokuratury Regionalnej w Warszawie, gdzie usłyszał zarzuty. W realizacji sprawy CBA współpracowało z Krajową Administracją Skarbową - informuje CBA.

Prokuratura skierowała wobec niego wniosek do sądu o tymczasowe aresztowanie zatrzymanego.

Sprawa ma swój początek we wrześniu 2016 r., kiedy wszczęte zostało śledztwo przez podkarpackie służby skarbowe, które znacznie rozwinęło się w ramach działań prowadzonych przez pracowników i funkcjonariuszy Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu.

W wyniku szeroko zakrojonych działań zgromadzono materiał dowodowy pozwalający na ujawnienie kolejnych czynności przestępczych. To doprowadziło pracowników i funkcjonariuszy KAS do ujawnienia próby wyłudzenia podatku VAT na kwotę ponad 260 mln złotych. Kwota ta zdecydowanie przekracza szacowaną na początkowym etapie postępowania przygotowawczego kwotę ponad 141 mln złotych.

- Wskutek podjętych działań te pieniądze nie wypłynęły z budżetu państwa tzn. udaremniono próbę uzyskania bezpodstawnego zwrotu podatku VAT w kwocie 260 183 869 złotych - twierdzi Grzegorz Skowronek, dyr. Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.

Tak działa ta karuzela podatkowa

W toku śledztwa ustalono, że spółki poprzez szereg fikcyjnych międzynarodowych udokumentowanych fakturami transakcji uwiarygodniały obrót towarami. M.in. bateriami, kawą, słodyczami i innymi artykułami spożywczymi. Częścią łańcucha transakcji karuzelowych były tzw. słupy, czyli podmioty, które po dokonaniu szeregu transakcji ulegały likwidacji. Tworzono pozory legalnej działalności. Podmioty działające w ramach „karuzeli podatkowej” miały w ten sposób podstawę do wystąpienia o zwrot podatku VAT z tytułu dokonywania (fikcyjnych) wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów. Chciały wyłudzić zwrot ponad 260 mln zł naliczonego podatku VAT, kosztem budżetu państwa.

To już kolejne zatrzymanie w tej sprawie. W grudniu 2017 r. funkcjonariusze Delegatury CBA w Białymstoku zatrzymali 4 osoby, m.in. członków ścisłego kierownictwa grupy, w tym obywatela Armenii oraz Białorusi.

Jak zaznaczają służby, nie można wykluczyć, że lista zatrzymanych wydłuży się. Śledczy nadal pracują nad zgromadzonym materiałem dowodowym.

Polacy wrócili do fast foodów

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie