Dwie byłe celniczki i przedsiębiorca zatrzymani przez CBA z Rzeszowa. Chodzi o wyłudzanie podatku VAT

Wśród zatrzymanych przez funkcjonariuszy CBA są dwie byłe funkcjonariuszki służby celnej 39-letnia Dorota S., 44-letnia Iwona M. oraz 39-letni Tomasz B. Po doprowadzeniu do Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie prokurator ogłosił zatrzymanym zarzuty. Na wniosek prokuratora dwie osoby, byłe celniczki, zostały tymczasowo aresztowane.

Do zatrzymań doszło 30 grudnia 2019 r. Były to kolejne czynności w związku ze śledztwem dotyczącym wyłudzania podatku VAT. Poprzednie zatrzymania miały miejsce 23 grudnia 2019 roku.

Prokurator Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie przedstawił byłym funkcjonariuszom służby celnej Dorocie S. i Iwonie M. zarzut przyjęcia w latach 2013-2014 w Medyce, od ustalonych osób korzyści majątkowych.

Według ustaleń prokuratury, Dorota S. miała przyjąć łącznie ponad 7 tys. złotych, natomiast Iwona M. prawie 9 tys. Podejrzane wykonywały czynności w drogowym przejściu granicznym na kierunku wywozowym z Polski na Ukrainę, na stanowisku TAX FREE (zwrotu podatku VAT dla podróżnych spoza Unii Europejskiej).

- Każdorazowa kwota przyjętych korzyści stanowiła równowartość 2 do 3 proc. wartości podatku VAT, związanego z kwotą podatku VAT od towarów wskazanych na każdej z zakwestionowanych faktur, dokumentów Zwrot VAT dla Podróżnych – TAX FREE. Prokurator ustalił, że podejrzane bezpodstawnie odstąpiły od obowiązku dokonania odmowy potwierdzenia wywozu poza terytorium Unii Europejskiej towarów wskazanych w przedłożonych im do odprawy celnej dokumentach TAX FRE. Zwrot VAT dla Podróżnych. W przypadku Doroty S. dotyczy 46 dokumentów, w przypadku Iwony M. dotyczy 152 dokumentów – informuje Prokuratura Krajowa.

Prokurator ustalił, że podejrzane wiedziały, że wywóz towarów nie następuje. Niezgodnie z rzeczywistością potwierdziły ich wywiezienie poza terytorium Unii Europejskiej, poświadczając w tym zakresie nieprawdę w systemie elektronicznym oraz dokumentach wywozowych.

Jak wyliczają śledczy, Dorota S. w 46 dokumentach TAX FREE udzieliła pomocy ustalonym osobom we wprowadzeniu w błąd pracowników Urzędu Skarbowego w Jarosławiu i w doprowadzeniu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Skarbu Państwa w kwocie ponad 240 tys. złotych, poprzez dokonanie bezpodstawnego zwrotu wykazanej nadwyżki podatkowej.

Natomiast Iwona M. w 152 dokumentach TAX FREE udzieliła pomocy ustalonym osobom we wprowadzeniu w błąd pracowników Urzędu Skarbowego w Jarosławiu i w doprowadzeniu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Skarbu Państwa w kwocie ponad 340 tys. złotych poprzez dokonanie bezpodstawnego zwrotu wykazanej nadwyżki podatkowej.

Przestępstwa popełnione przez obie kobiety zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Tomasz B., prowadzący działalność gospodarczą, usłyszał zarzuty wprowadzania w błąd organ podatkowego, co do kwot odnoszących się do zobowiązań podatkowych, rzeczywistych rozmiarów działalności gospodarczej.

- Podejrzany zaniżał deklarowany podatek należny i wskazywał nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym, narażając Skarb Państwa na bezpodstawny zwrot podatku VAT w łącznej kwocie ponad 87 tys. złotych. Jednocześnie Tomasz B. wystawił 25 nierzetelnych faktur VAT, dotyczących niezaistniałych transakcji gospodarczych sprzedaży towarów ustalonym podmiotom gospodarczym, podczas gdy nie miały one miejsce. Tym samym udzielił pomocy osobom działającym w ich imieniu w posłużeniu się tymi dokumentami i wprowadzeniu w błąd właściwych urzędów skarbowych co do kwot odnoszących się do zobowiązań podatkowych. Tomasz B. naraził Skarb Państwa na bezpodstawny zwrot podatku VAT w łącznej kwocie prawie 290 tysięcy złotych. Czyny te kwalifikowane są jako przestępstwa skarbowe — twierdzi prokuratura.

Zdaniem śledczych Tomasz B. opisywanych przestępstw skarbowych miał dokonać w latach 2013-2014, m.in. w Rzeszowie, Tarnowie i Krakowie.

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Rzeszowie tymczasowo, na okres trzech miesięcy aresztował podejrzane Dorotę S. i Iwonę M.

Tomasz B. otrzymał dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju.

WIDEO: Abonament RTV w 2020 r. Ile zapłacimy?

Śledztwo prowadzone przez Podkarpacki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie dotyczy w szczególności działania na terenie całego kraju zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się popełnianiem przestępstw polegających na wyłudzeniu podatku VAT poprzez tworzenie fikcyjnej dokumentacji kupna-sprzedaży towarów oraz przestępstw skarbowych przeciwko obowiązkom podatkowym związanych z wystawianiem nierzetelnych faktur VAT w celu obniżenia podatku należnego i spowodowania uszczupleń należności publicznoprawnych wielkiej wartości.

Dotychczas zarzuty w sprawie postawiono 34 osobom. Trzy z nich są tymczasowe aresztowane. Wobec 22 stosowane są środki zapobiegawcze o charakterze nieizolacyjnym, m.in. dozory policyjne, zakazy opuszczania kraju.

- Postępowanie ma charakter rozwojowy, prokuratorzy nie wykluczają dalszych zatrzymań w tej sprawie — twierdzi Prokuratura Krajowa.