Dwie byłe celniczki i przedsiębiorca zatrzymani przez CBA z Rzeszowa. Chodzi o wyłudzanie podatku VAT

Norbert Ziętal
Norbert Ziętal
CBA z Rzeszowa zatrzymało dwie byłe celniczki oraz przedsiębiorcę.
CBA z Rzeszowa zatrzymało dwie byłe celniczki oraz przedsiębiorcę. CBA
Na polecenie prokuratora Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Rzeszowie zatrzymali trzy osoby, w tym dwie byłe funkcjonariuszki służby celnej.

Wśród zatrzymanych przez funkcjonariuszy CBA są dwie byłe funkcjonariuszki służby celnej 39-letnia Dorota S., 44-letnia Iwona M. oraz 39-letni Tomasz B. Po doprowadzeniu do Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie prokurator ogłosił zatrzymanym zarzuty. Na wniosek prokuratora dwie osoby, byłe celniczki, zostały tymczasowo aresztowane.

Do zatrzymań doszło 30 grudnia 2019 r. Były to kolejne czynności w związku ze śledztwem dotyczącym wyłudzania podatku VAT. Poprzednie zatrzymania miały miejsce 23 grudnia 2019 roku.

Czytaj także

Prokurator Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie przedstawił byłym funkcjonariuszom służby celnej Dorocie S. i Iwonie M. zarzut przyjęcia w latach 2013-2014 w Medyce, od ustalonych osób korzyści majątkowych.

Według ustaleń prokuratury, Dorota S. miała przyjąć łącznie ponad 7 tys. złotych, natomiast Iwona M. prawie 9 tys. Podejrzane wykonywały czynności w drogowym przejściu granicznym na kierunku wywozowym z Polski na Ukrainę, na stanowisku TAX FREE (zwrotu podatku VAT dla podróżnych spoza Unii Europejskiej).

- Każdorazowa kwota przyjętych korzyści stanowiła równowartość 2 do 3 proc. wartości podatku VAT, związanego z kwotą podatku VAT od towarów wskazanych na każdej z zakwestionowanych faktur, dokumentów Zwrot VAT dla Podróżnych – TAX FREE. Prokurator ustalił, że podejrzane bezpodstawnie odstąpiły od obowiązku dokonania odmowy potwierdzenia wywozu poza terytorium Unii Europejskiej towarów wskazanych w przedłożonych im do odprawy celnej dokumentach TAX FRE. Zwrot VAT dla Podróżnych. W przypadku Doroty S. dotyczy 46 dokumentów, w przypadku Iwony M. dotyczy 152 dokumentów – informuje Prokuratura Krajowa.

Prokurator ustalił, że podejrzane wiedziały, że wywóz towarów nie następuje. Niezgodnie z rzeczywistością potwierdziły ich wywiezienie poza terytorium Unii Europejskiej, poświadczając w tym zakresie nieprawdę w systemie elektronicznym oraz dokumentach wywozowych.

Jak wyliczają śledczy, Dorota S. w 46 dokumentach TAX FREE udzieliła pomocy ustalonym osobom we wprowadzeniu w błąd pracowników Urzędu Skarbowego w Jarosławiu i w doprowadzeniu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Skarbu Państwa w kwocie ponad 240 tys. złotych, poprzez dokonanie bezpodstawnego zwrotu wykazanej nadwyżki podatkowej.

Natomiast Iwona M. w 152 dokumentach TAX FREE udzieliła pomocy ustalonym osobom we wprowadzeniu w błąd pracowników Urzędu Skarbowego w Jarosławiu i w doprowadzeniu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Skarbu Państwa w kwocie ponad 340 tys. złotych poprzez dokonanie bezpodstawnego zwrotu wykazanej nadwyżki podatkowej.

Przestępstwa popełnione przez obie kobiety zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Czytaj także

Tomasz B., prowadzący działalność gospodarczą, usłyszał zarzuty wprowadzania w błąd organ podatkowego, co do kwot odnoszących się do zobowiązań podatkowych, rzeczywistych rozmiarów działalności gospodarczej.

- Podejrzany zaniżał deklarowany podatek należny i wskazywał nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym, narażając Skarb Państwa na bezpodstawny zwrot podatku VAT w łącznej kwocie ponad 87 tys. złotych. Jednocześnie Tomasz B. wystawił 25 nierzetelnych faktur VAT, dotyczących niezaistniałych transakcji gospodarczych sprzedaży towarów ustalonym podmiotom gospodarczym, podczas gdy nie miały one miejsce. Tym samym udzielił pomocy osobom działającym w ich imieniu w posłużeniu się tymi dokumentami i wprowadzeniu w błąd właściwych urzędów skarbowych co do kwot odnoszących się do zobowiązań podatkowych. Tomasz B. naraził Skarb Państwa na bezpodstawny zwrot podatku VAT w łącznej kwocie prawie 290 tysięcy złotych. Czyny te kwalifikowane są jako przestępstwa skarbowe — twierdzi prokuratura.

Zdaniem śledczych Tomasz B. opisywanych przestępstw skarbowych miał dokonać w latach 2013-2014, m.in. w Rzeszowie, Tarnowie i Krakowie.

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Rzeszowie tymczasowo, na okres trzech miesięcy aresztował podejrzane Dorotę S. i Iwonę M.

Tomasz B. otrzymał dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju.

WIDEO: Abonament RTV w 2020 r. Ile zapłacimy?

Duże śledztwo dotyczące wyłudzeń zwrotu podatku VAT

Śledztwo prowadzone przez Podkarpacki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie dotyczy w szczególności działania na terenie całego kraju zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się popełnianiem przestępstw polegających na wyłudzeniu podatku VAT poprzez tworzenie fikcyjnej dokumentacji kupna-sprzedaży towarów oraz przestępstw skarbowych przeciwko obowiązkom podatkowym związanych z wystawianiem nierzetelnych faktur VAT w celu obniżenia podatku należnego i spowodowania uszczupleń należności publicznoprawnych wielkiej wartości.

Dotychczas zarzuty w sprawie postawiono 34 osobom. Trzy z nich są tymczasowe aresztowane. Wobec 22 stosowane są środki zapobiegawcze o charakterze nieizolacyjnym, m.in. dozory policyjne, zakazy opuszczania kraju.

- Postępowanie ma charakter rozwojowy, prokuratorzy nie wykluczają dalszych zatrzymań w tej sprawie — twierdzi Prokuratura Krajowa.

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 19

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

S
Saint

Człowieka nie poznajemy po tym jak upada ale po tym jak się podnosi

B
Bliźni
2 stycznia, 15:43, Silos:

No cóż. Kobiety do Mszy Św. służyć nie mogą. Gdyby było inaczej mogłyby pójść w ślady nawróconego kolegi Sebastiana i przynajmniej przed sankcjami się uchronić.

Gdybym nie przyznawał się do Boga to tak jakbym się wstydził własnych Rodziców.

Bóg to Ojciec a Maryja to Matka.

Wolę żeby ludzie się śmiali ze mnie niż żeby Bóg później nie przyznawał się do mnie.

s
sledik

Było jak zwykle "z rączki do rączki aby nie było gorączki"

L
Latpa

Ziental to gnida. Nie potrafi pisac. z tego co wiem jest złożony pozew cywilny na tego przydupasa bakuna.

T
Tomcio

Tomi był u komuni z rodzina a mówił ze nie lubi świąt

D
Dw

I bardzo dobrze niech wszystkim sie do [wulgaryzm] dobiora zlodziejuchy tylko mundur ubierze i mysli ze jest kims

I
INT

To sprawa z Jarosławia tego syna biznesmena?

M
Mer Lviv

Nu pogaDi☺️wołał WILK🎉🎉🎉

G
Gość

W Budomierzu dalej pełni obowiązki służbowe Ruda, ważna postać z grupy lubaczowskiej, która pomogła wyłudzić grubą kasę, działała w grupie i była wielokrotnie opisywana w mediach.

supernowosci24.pl/mafia-rzadzi-na-granicy/

G
Gość

odebrać majątki odebrać dzieci i zamknąć na 15 lat dzieci do ośrodków zabrać i wychować na dobrych funkcjonariuszki celne Janek B ze zgryzoty chozi i puszki zbiera po swoim rowie bo kazdy porządny obywatel tam wszystkie śmiecie wyrzuca on nie wytrzyma i chyba się powiesi bo jednego drzewa nie poddciął

G
Gość

mm

t
troll

A zając kica na wolności

G
Gość

Tomasz B. jaką firmę prowadzi czy prowadził?

G
Gość

CBA zawita niedlugo dc Korczowej tam prowadzi trop !

G
Gość

Pan Sebastian Z. Robi czystki

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3