Kolejni zatrzymani w dużej sprawie o wyłudzanie zwrotu podatku VAT. Śledztwo CBA i Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego z Przemyśla

Zatrzymani to prezesi polskiej i czeskiej spółki działający w ramach międzynarodowej grupy przestępczej dopuszczającej się przestępstw karnych i skarbowych.

- Jak ustalono w toku prowadzonego śledztwa, grupa usiłowała wyłudzić z budżetu państwa blisko 1 miliard złotych nienależnego zwrotu podatku VAT. Osoby dzisiaj zatrzymane przez CBA były ogniwami w tzw. schemacie karuzelowym, polegającym na pozorowaniu zdarzeń gospodarczych i obrotu towarowego pomiędzy Polską, Niemcami, Czechami i Słowacją. W ramach tych działań wystawiano fikcyjne faktury kupna-sprzedaży produktów spożywczych m.in. kawy, słodyczy, baterii, maszynek do golenia i kosmetyków, które przed organami skarbowymi miały uwiarygodniać przestępcze działania grupy - informuje Temistokles Brodowski z Wydziału Komunikakcji Społecznej CBA.

To już w sumie 19 osób zatrzymanych przez CBA działających w celu wyłudzenia blisko 1 miliard VAT. Według ustaleń śledztwa, finansowa karuzela trwała kilka lat i obejmowała kilka krajów Unii Europejskiej.

CZYTAJ TEŻ: Funkcjonariusze KAS z Przemyśla i ABW rozbili grupę przestępczą wyłudzającą zwrot VAT. W Przemyślu i Łodzi zatrzymano trzy osoby
Po zakończeniu przeszukań zatrzymani zostaną przewiezieni do prokuratury, gdzie usłyszą zarzuty.

Prowadzone przez CBA śledztwo jest wielowątkowe i rozwojowe. Biuro współpracuje przy tej sprawie z Podkarpackim Urzędem Celno-Skarbowym. Pierwsze zatrzymania miały miejsce w 2017 roku, gdy ujęto trzech członków ścisłego kierownictwa grupy, natomiast w lutym 2018 zatrzymano jednego z tzw. „inwestorów”, który wyłożyli środki finansowe na rozpoczęcie działalności grupy, aby następnie czerpać z tego tytułu korzyści finansowe.

zobacz też: A. Duda: Zablokowaliśmy rozkradanie VAT, dlatego stać nas na rozszerzenie 500 plus

Źródło: TVN24 / x-news